Daitsuna Group

Как Храпунов отмыл миллионы долларов через банк Танзании

Как Храпунов  отмыл  миллионы долларов через банк Танзании

Как Храпунов "отмыл" миллионы долларов через банк Танзании

Банк FBME был закрыт в прошлом году после трех лет упорных судебных разбирательств.

Фото : offshorewealth.com17 апреля 2018, 14:13

Бывший аким Алматы Виктор Храпунов "отмывал" миллионы долларов через банк FBME Bank Ltd., базирующееся в Танзании, работающее в основном на Кипре. Об этом сообщает Asia Sentiel, передает Zakon.kz.

Согласно документам федеральных судов США, в этом деле ему помогал бывший деловой партнер Дональда Трампа Феликс Сатер. Сообщается, что Сатер был связан с компанией Telford International Ltd., которая способствовала переводам денег в FBME от семьи и партнеров Храпунова. Считается, что он также работал с Храпуновыми в США, инвестировав 40 миллионов долларов в недвижимость, включая покупку трех кондоминиумов Trump Soho.

Отмечается, что получая неоднократные отказы законными банками, Храпунов и его сообщники, в том числе Мухтар Аблязов, обратились в незаконный банк FBME.

"FBME была неотъемлемым и знающим инструментом борьбы с отмыванием денег Аблязовым-Храпуновым, особенно когда дело доходило до перемещения своих незаконных средств в Соединенные Штаты", - говорится в публикации.

Издание также сообщает, что Виктор Храпунов и члены его семьи использовали российский самолет в 2011 году при побеге из Казахстана. Они погрузили тонны драгоценностей, золота, картин и других ценных предметов.

Банк FBME был закрыт в прошлом году после трех лет упорных судебных разбирательств. Его называют одним из самых известных банков по отмыванию денег в мире. 90 процентов активов в размере 2,7 миллиарда долларов США находились на депозите на Кипре, хотя у банка почти не было кипрских клиентов и нет банковских операций в розничной торговле. Вместо этого банк, принадлежавший паре ливанских братьев по имени Фади и Айуб-Фарид Сааб, предоставлял услуги богатым клиентам до тех пор, пока Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США не отключила его от доступа к банковской системе США в 2014 году.

Клиентами банка, как сообщает СМИ, были крупные преступные организации, производители порнографии, коррумпированных политиков и другие.

Миллионы долларов так и могут остаться на счетах, так как их вывод может привлечь внимание правоохранительных органов. Правительства Кипра и Танзании участвуют в споре о том, какая страна получит юрисдикцию по закрытию банка. Активы на данный момент заморожены Центральным банком Кипра.

Ранее в БТА Банке сообщили, что с одним из участников судебного процесса, Джозефом Четритом, было заключено мировое соглашение.

"В рамках соглашения господин Четрит через принадлежащие ему компании передал банку права собственности на следующие активы: два объекта недвижимости, суммарная стоимость которых, по предварительной оценке, составляет 13 165 000 долларов США; наличный платёж, равный оценочной стоимости объекта недвижимости – 1 600 000 долларов США", - говорится в сообщении.

Кроме того, переданы права на финансовые средства в сумме 23 500 000 долларов США, хранящиеся по приказу судьи на депозитном счету, средства будут высвобождены после завершения судебного процесса.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

скачать dle 12.0

Похожие новости

БТА Банк: Часть активов, похищенных Аблязовым и Храпуновыми, вернется в Казахстан
16-03-2018, 13:30
БТА Банк: Часть активов, похищенных Аблязовым и Храпуновыми, вернется в Казахстан
Подробнее...
Неизвестный трейдер заработал миллионы на обвале биткоина
20-02-2018, 07:10
Неизвестный трейдер заработал миллионы на обвале биткоина
Подробнее...
Назван самый богатый криптовалютный миллиардер
7-02-2018, 21:20
Назван самый богатый криптовалютный миллиардер
Подробнее...

Топовые новости за неделю

Второй наезд на ребенка за день в Алматы: пятилетнего мальчика сбили насмерть во дворе
16-07-2018, 17:40
Второй наезд на ребенка за день в Алматы: пятилетнего мальчика сбили насмерть во дворе
Подробнее...
Меланию Трамп перекосило после рукопожатия Путина
18-07-2018, 17:40
Меланию Трамп перекосило после рукопожатия Путина
Подробнее...
Доказательство того, как сильно пластическая хирургия может изменить лицо
Доказательство того, как сильно пластическая хирургия может изменить лицо
Подробнее...
25 несовершенных фотографий, которые будут раздражать вашего внутреннего перфекциониста
25 несовершенных фотографий, которые будут раздражать вашего внутреннего перфекциониста
Подробнее...
Талида Тамер — первая модель Саудовской Аравии, которой всего 17 лет
Талида Тамер — первая модель Саудовской Аравии, которой всего 17 лет
Подробнее...

Последние новости

Бари Алибасов потерял ногу в Усть-Каменогорске и ждет, что ее вернут на следующей неделе
Вчера, 17:40
Бари Алибасов потерял ногу в Усть-Каменогорске и ждет, что ее вернут на следующей неделе
Подробнее...
Брат и сестра переплыли Иссык-Куль, чтобы поехать с мамой в Москву
Вчера, 17:00
Брат и сестра переплыли Иссык-Куль, чтобы поехать с мамой в Москву
Подробнее...